贵绳股份：贵州钢绳股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告

  证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-015 贵州钢绳股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  重要内容提示：本次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2023年4月28日(二)股东大会举行的地址：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：1、到会会议的股东和代理人人数15 2、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,214,518 3、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%） 24.5683 (四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集，董事长王小刚先生掌管，会议由现场投票结合网络投票的表决方法举行，会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事与董事会秘书的到会状况1、公司在任董事9人，到会9人；2、公司在任监事5人，到会5人；3、董事会秘书曹磊先生到会会议；其他高管列席会议。

  二、方案审议状况(一)非累积投票方案1、方案称号：2022年度董事会工作陈述审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,195,61899.968618,9000.031400.0000 2、方案称号：2022年度监事会工作陈述审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,214,518100.000000.000000.0000 3、方案称号：2022年度利润分配预案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,177,11899.937837,4000.062200.0000 4、方案称号：2022年度财务决算陈述及2023年度财务预算陈述审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,195,61899.968618,9000.031400.0000 5、方案称号：关于公司日常相关买卖协议的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股2,724,700100.000000.000000.0000 6、方案称号：2022年度陈述及年度陈述摘要审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,214,518100.000000.000000.0000 7、方案称号：独立董事履职陈述审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,214,518100.000000.000000.0000 8、方案称号：公司关于搜集资金存储放置与实践使用状况的专项陈述审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,195,61899.968618,9000.031400.0000 9、方案称号：关于调整第八届董事会独立董事补贴规范的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） A股60,177,11899.937837,4000.062200.0000 (二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况方案序号方案称号赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%） 票数份额（%） 12022年度董事会工作陈述2,705,80099.306318,9000.693700.0000 22022年度监事会工作陈述2,724,700100.000000.000000.0000 32022年度利润分配预案 2,687,30098.627337,4001.372700.0000 42022年度财务决算陈述及2023年度财务预算陈述2,705,80099.306318,9000.693700.0000 5关于公司日常相关买卖协议的方案2,724,700100.000000.000000.0000 62022年年度陈述及年度陈述摘要2,724,700100.000000.000000.0000 7独立董事履职陈述2,724,700100.000000.000000.0000 8公司广泛搜集资金存储放置与实践使用2,705,80099.306318,9000.693700.0000 状况的专项陈述9关于调整第八届董事会独立董事补贴规范的方案2,687,30098.627337,4001.372700.0000 (三)关于方案表决的有关状况阐明1、方案5《关于公司日常运营相关买卖协议的方案》进行表决时，相关股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57,489,818股）对该方案逃避表决；2、会议听取了企业独立董事履职陈述。

  三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所律师：施毅平律师、吕淑梅律师2、律师见证定论定见：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员资历、本次股东大会的表决程序及表决成果均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》及其他有关法令、法规的规矩，会议所经过的抉择合法有用。

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